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Fed insta banco chinês a cumprir regras contra branqueamento de capitais

A Reserva Federal (Fed) norte-americana, autoridade de regulação bancária, instou hoje o Banco Industrial e Comercial da China e a sua filial nos Estados Unidos a cumprirem a regras contra o branqueamento de capitais.

Fed insta banco chinês a cumprir regras contra branqueamento de capitais
Notícias ao Minuto

16:59 - 13/03/18 por Lusa

Economia EUA

A Fed identificou "falhas importantes" na forma como o banco chinês segue as regulamentações em relação ao sigilo bancário e à luta contra o branqueamento de capitais, segundo um comunicado divulgado hoje.

O banco tem 60 dias para submeter por escrito um plano de melhoria da gestão de dados dos clientes e de envio dessas informações às autoridades.

A mesma entidade bancária tem de fornecer um relatório com todas as violações ou transações suspeitas que possam ter ocorrido.

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