BRASIL
Em comunicado enviado às redações, a PJ refere que "o modus operandi consistia na utilização de um circuito fictício de faturação, mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam a efetivas transações de bens, superiores a 10 milhões de euros".
Esta atividade, acrescenta a Judiciária, foi levada a cabo por diversas sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais, na zona Centro do país, com recurso aos comummente designados 'testas de ferro'.
Segundo a investigação, o esquema usado permitiu "obter reembolsos indevidos de IVA superiores a 1 milhão e 800 mil euros".
O lucro assim obtido de forma ilegal foi posteriormente canalizado para a compra de património imobiliário, registado em nomes de terceiros, indica a PJ.
"Com a realização das buscas pretende-se obter elementos de prova que permitam em breve concluir o inquérito", sublinha ainda a Polícia sem dar conta da detenção de suspeitos envolvidos nesta operação.
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