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Detido em banco homem que integrava organização criminosa internacional
Homem de 71 anos, suspeito de crimes de branqueamento e falsificação de documentos, foi detido num banco em Lisboa quando se preparava para levantar dinheiro. Polícia Judiciária refere que o arguido "integrava uma organização criminosa internacional".
© D.R.
País PJ
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, em colaboração com as autoridades policiais de França e Israel, deteve na sexta-feira passada, em flagrante delito, um homem de 71 anos pela prática dos crimes de branqueamento e falsificação de documentos.
Em comunicado, a Judiciária relata que a detenção ocorreu nas instalações de um banco, em Lisboa, quando o arguido procurava fazer um levantamento referente a uma conta bancária de uma empresa, da qual se apresentava como gerente.
A investigação conduzida permitiu apurar que o suspeito "integrava uma organização criminosa internacional, que utilizava o sistema bancário nacional para branqueamento de elevadas somas, obtidas ilicitamente, através da prática de burlas de natureza informática, em países estrangeiros".
Para tal, o detido recorreu a três passaportes falsificados (originais furtados ou extraviados com substituição da página referente aos dados de identificação do titular) para abrir um total de três empresas em Portugal, entre novembro de 2019 e março do corrente ano, ao que se seguiu a abertura de várias contas bancárias de empresa, em diversos bancos nacionais.
Após a abertura das contas, explica a PJ, estas começaram a ser creditadas com dezenas de transferências todas de origem internacional (o que permite indiciar que esta organização apenas usaria Portugal para fins de branqueamento) seguidas de múltiplas transferências internacionais com o objetivo de dissimular a origem dos fundos.
Estima-se que os valores creditados nestas contas ascendam a 3.700.000,00 €.
Após ter sido presente às Autoridades Judiciárias competentes, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
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