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Detido por branqueamento de capitais e burla. Lesou 12 empresas
A investigação iniciou-se em meados de setembro de 2023, e teve origem em créditos no montante cerca de 307 mil euros numa conta bancária em nome de uma empresa titulada pelo suspeito.
© iStock
País PJ
Um homem de 50 anos foi detido por suspeitas de branqueamento de capitais, fundos provenientes de vários crimes de burla agravada e falsidade informática, informou a Polícia Judiciária.
De acordo com um comunicado, a que o Notícias ao Minuto teve acesso, a investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica iniciou-se em meados de setembro de 2023, e teve origem em créditos no montante cerca de 307 mil euros numa conta bancária em nome de uma empresa titulada pelo suspeito.
As diligências realizadas e a extensa documentação obtida em sede de cooperação policial "permitiram apurar que estes fundos foram adquiridos através do fenómeno de engenharia social conhecido por 'BEC' ou 'CEO fraud', lesando 12 empresas estrangeiras", lê-se na nota.
O homem será presente para primeiro interrogatório judicial e aplicação da medida de coação.
Leia Também: Cantoneiros encontram corpo mutilado dentro de saco do lixo em Lisboa
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