Ancara alarga regras contra financiamento do terrorismo

A Turquia acrescentou as empresas que transacionam criptomoedas à lista de empresas abrangidas pelas regras contra o financiamento do terrorismo e de branqueamento de capitais, através da publicação hoje de um decreto presidencial, foi anunciado.

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© Getty Images

Lusa
01/05/2021 11:51 ‧ 01/05/2021 por Lusa

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A mudança ocorreu após a proibição da utilização de criptomoedas para efetuar pagamentos, que foi introduzida em resposta a alegações de que tais transações são demasiado arriscadas e que entrou em vigor na Turquia na sexta-feira.

O decreto presidencial responsabiliza os "fornecedores de serviços de bens criptográficos" pela utilização ilegal dos mesmos.

O decreto entrou imediatamente em vigor com a publicação no diário da República da Turquia.

As autoridades turcas lançaram no mês passado investigações de fraude em duas trocas de criptomoedas, designadamente Thodex e Vebitcoin.

Seis suspeitos ligados à toca da Thodex foram presos na sexta-feira e aguardam julgamento.

A investigação sobre a Thodex, que fez transações diárias de centenas de milhões de dólares, levou inicialmente à detenção de 83 pessoas depois de clientes se queixarem que não podiam aceder aos seus fundos.

A Interpol emitiu um mandado de detenção para o CEO (Chief Executive Officer, presidente executivo) da empresa em nome da Turquia.

Os turcos têm sido cada vez mais atraídos pelas criptomoedas moedas criptográficas como proteção contra o declínio da lira e a inflação de dois dígitos.

Leia Também: Três pessoas indiciadas por financiamento do terrorismo em França

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