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PJ congelou 38 milhões de 'dinheiro sujo' a advogado suspeito
De um total de 80 milhões de euros em contas e aplicações suspensas pela Polícia Judiciária no ano passado, cerca de metade (38 milhões de euros) tiveram origem numa conta de um advogado representante de um fundo sediado num offshore das Caraíbas, conta este domingo o Diário de Notícias (DN).
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País Polícia
A Polícia Judiciária confiscou 38 milhões de euros a um advogado por suspeitas de operações de ‘lavagem’, conta hoje o DN, que revela que, na base do confisco, esteve a transferência deste valor para uma conta aberta num banco em Portugal pelo advogado, que representava um fundo offshore sediado num paraíso fiscal das Caraíbas, o que levantou as suspeitas da PJ.
De acordo com o jornal, no ano passado, a Unidade de Informação Financeira da PJ investigou 49 casos de movimentações ‘ estranhas’ de dinheiro, tendo confiscado, no total, 80 milhões de euros por suspeitas de operações de ‘lavagem’ e metade deste ‘dinheiro sujo’ congelado pela PJ pertencia aquele advogado português representante de um fundo sediado num offshore das Caraíbas.
Os 80 milhões de euros de dinheiro suspeito congelado pela PJ foram suspensos em 49 casos já em sede de inquérito criminal, em que estava em causa a “lavagem” de “dinheiro sujo” por pessoas e organizações.
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