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Russos usam Lisboa para gerir offshores
Um grupo de advogados russos usaram Lisboa na gestão de três companhias offshores nas Caraíbas, revela o Expresso, que adianta que o correio electrónico na posse do Offshore Leaks revela ligações entre Lisboa, Chipre, Vanuatu e as Ilhas Virgens Britânicas.
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Economia Advogado
São mais de 200 mensagens de correio electrónico, que foram trocadas ao longo de oito anos, que revelam a forma como um grupo de advogados russos usou a capital portuguesa para gerir três companhias offshores nas Caraíbas, nada mais nada menos do que o maior paraíso fiscal do Mundo, conta hoje o Expresso.
De acordo com o semanário, o correio electrónico foi trocado entre Moscovo, Lisboa e as Ilhas Virgens pelo grupo de advogados russos para camuflar as actividades dos clientes.
Essa correspondência não revela, contudo, quem são os verdadeiros nomes que estão por detrás delas, mas revelam pormenores sobre o esquema montado para esconder as identidades dos envolvidos.
Os emails trocados estão associados ao projecto Offshore Leaks, que consiste na maior fuga de informação de sempre relacionada com paraísos fiscais.
O Expresso também revela que um director das empresas com morada em Lisboa teve o seu nome envolvido na lavagem de dinheiro de 320 mil milhões de euros nos Estados Unidos.
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