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Toxicodependentes usados para burlar Montepio
Uma das instituições do Montepio em Santa Maria da Feira foi lesada em cerca de um milhão de euros por um grupo de burlões liderado por um comerciante de automóveis, conta o Jornal de Notícias (JN).
© Reuters
País Esquema
Um comerciante de automóveis terá sido o cabecilha de um grupo que conseguiu sacar perto de um milhão de euros ao Montepio Geral, num esquema fraudulento que usou toxicodependentes como testa de ferro.
Segundo a informação avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias (JN), a Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve ainda um gerente e subgerente do banco (entretanto despedidos), uma promotora bancária e um advogado expulso da Ordem em 2012.
O esquema passava pela criação de empresas falsas ou em situação de insolvência, tituladas por testas de ferro que eram, na grande maioria, toxicodependentes e sem qualquer ligação às áreas de atividade que anunciavam ao banco quando iam pedir empréstimos, recorrendo a documentos falsos. Esses mesmos empréstimos começaram em 2010 e tiraram ao banco quase um milhão de euros.
O comerciante de automóveis terá ficado com 900 mil euros do valor arrecadado com a fraude e uma vasta coleção de carros de luxo, que incluem marcas como Jaguar, Porsche, Bentley e Cadillac, e ainda duas motas topo de gama.
Os suspeitos – indicados por 65 crimes de burla, 65 de falsificação, 65 de fraude na obtenção de crédito e um crime de associação criminosa – foram, porém, libertados com cauções entre os 50 mil e os 250 mil euros e apresentações mensais obrigatórias. Já o subgerente está obrigado a apresentações quinzenais.
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