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BdP coloca em consulta modelo para prevenção de branqueamento de capitais
O Banco de Portugal (BdP) colocou hoje em consulta pública um novo modelo de reporte anual em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
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Economia Banco de Portugal
De acordo com o comunicado divulgado pelo supervisor bancário, o projeto para a definição do novo modelo de reporte anual em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (RPB) estará em consulta pública até ao dia 23 de janeiro de 2024.
Este é o modelo que as entidades financeiras sujeitas à supervisão do Banco de Portugal devem enviar ao regulador anualmente.
O BdP considera que a estrutura atual do reporte é "complexa" e suscita "dificuldades no tratamento dos dados recolhidos", pelo que propõe "a respetiva restruturação, em termos que se consideram mais adequados à avaliação pelo Banco de Portugal do risco associado à entidade financeira reportante e à qualidade das políticas, procedimentos e controlos para prevenir o BC/FT".
Os contributos à consulta pública deverão ser enviados ao BdP utilizando o ficheiro disponibilizado para o efeito pela instituição, através do endereço de correio eletrónico averiguacao.accao.sancionatoria@bportugal.pt.
Leia Também: Taxas máximas de crédito aos consumidores sobem no 1.º trimestre de 2024
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