POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
Bancos têm a responsabilidade de "comunicar suspeitas de branqueamento"
O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sublinhou que os bancos têm a responsabilidade de "verificar a identidade dos seus clientes e comunicar qualquer suspeita de branqueamento de capitais às respetivas" autoridades.
© Reuters
Economia Banco Central
Numa carta a Paloma López Bermejo, membro do Parlamento Europeu, publicada hoje, Draghi afirma que "a eficácia do marco jurídico em matéria de luta contra o branqueamento de capitais da União Europeia" baseia-se nessa responsabilidade das entidades, que são as entidades de crédito y financeiras, as empresas não financeiras designadas e os profissionais expostos ao risco de branqueamento de capitais.
Draghi recorda na carta que o conselho de governadores do BCE decidiu por fim à emissão de notas de 500 euros e exclui-las da nova série de notas Europa devido à preocupação destas poderem facilitar atividades ilícitas.
Em 27 de janeiro de 2019, 17 dos 19 bancos centrais nacionais da zona euro deixaram de emitir notas de 500 euros.
Para assegurar uma transição fluida e por motivos logísticos, o Deutsche Bundesbank (Alemanha) e o Oesterreichische Nationalbank (Áustria) solicitaram o direito de continuar a emitir as notas de 500 euros até 26 de abril de 2019.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
economia supermercados
-
2
-
3
economia impostos
Afinal, o que é a herança indivisa? Veja o esclarecimento do Fisco
-
4
-
5
-
6
economia Moçambique
Portugal impede entrada de carga de Moçambique pela LAM há cinco meses
-
7
economia Ryanair
Ryanair cancela 300 voos devido a greve dos controladores franceses
-
8
economia 25 de Abril
Procura turística aumentou sete vezes em Portugal desde o 25 de Abril
-
9
economia Autoeuropa
Trabalhadores da Autoeuropa aprovam acordo laboral válido por dois anos
-
10
