A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na passada terça-feira, 7 de outubro, dois homens por suspeitas de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, cujos montantes poderão ascender a vários milhões de euros. As vítimas identificadas, a maioria residentes no estrangeiro, já são cerca de 1.500.
Num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, os inspetores revelaram que o valor estava dissipado por um total de 16 contas bancárias. Um dos suspeitos foi detido no Porto, o outro em Braga.
O modus operandi envolvia a utilização de métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas por Mbway, esquemas de colocação de likes em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas.
A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Guarda, conseguiu já, nesta fase, identificar 4 mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas.
Os detidos, de 26 e 42 anos, serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
A PJ prossegue agora com a investigação para apurar todos os dados possíveis. Já o Inquérito é titulado pelo Ministério Público (MP) da Guarda.
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