POUPANÇA NO MINUTO
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Sociedades investigadas por fraude fiscal com lucro de 130 milhões
Produtos alimentares eram adquiridos por empresas estrangeiras e depois, alegadamente, expedidos, mas parte dessa mercadoria não saía do território.
© Shutterstock
País GNR
Várias sociedades foram alvo de buscas nos distritos do Porto, Braga, Viseu, Aveiro e no Luxemburgo, na quinta-feira (8 de setembro), por suspeita de fraude fiscal transnacional e falsificação de documentos, informou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).
De acordo com comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, a Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, em conjunto com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e a Polícia Judiciária Luxemburguesa, realizaram a operação policial - denominada Operação "SAUDADE MARKET" - no seguimento de uma investigação que durava já há quatro anos.
No decorrer da investigação, explica a GNR, "foi possível detetar que produtos alimentares eram adquiridos por empresas estrangeiras" e depois eram, segundo documentado, expedidos para outros Estados-membros da União Europeia. Porém, na realidade, parte dessa mercadoria não saía do território nacional e era "comercializada com preços muito abaixo do valor médio de mercado".
Foi dado cumprimento a 15 mandados de busca, dos quais 11 em empresas e veículos e quatro domiciliárias, onde foi apreendida diversa documentação.
Resultado dessas buscas foi, além da apreensão de documentos, constituir arguidos cinco empresas e seis pessoas singulares, com idades compreendidas entre 39 e 65 anos.
Durante os quatro anos de investigação, o volume de negócio das sociedades suspeitas ascendeu aos 130 milhões de euros.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.
Leia Também: Chanceler alemão nega qualquer participação no escândalo 'Cum-ex Files'
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