POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
PJ deteve quatro homens por falsificação e branqueamento de capitais
A Polícia Judiciária deteve quatro homens, um português e três estrangeiros em flagrante delito por falsificação de documentos e branqueamento de capitais, em colaboração com as autoridades policiais de Espanha, França e do Reino Unido.
© Global Imagens
País Falsificação
Em comunicado hoje divulgado a PJ adianta que os suspeitos integram uma organização criminosa internacional que utiliza o sistema bancário para branqueamento de elevadas quantias obtidas através de burlas informáticas em países estrangeiros.
"Foi possível determinar que esta organização terá estado envolvida em situações com estas características desde pelo menos 2018. Para tal a organização recrutou várias pessoas, portuguesas e estrangeiras que terão aberto contas bancárias visando a receção dos fundos, em alguns casos recorrendo a identidades falsas", refere a nota.
Após a abertura das contas os suspeitos creditaram várias transferências todas de origem internacional, no valor de centenas de milhares de euros, "o que permite indiciar que esta organização apenas usaria Portugal para fins de branqueamento, seguidas de múltiplas transferências internacionais com o objetivo de dissimular a origem dos fundos", acrescenta a PJ.
Os detidos serão agora presentes a um juiz para a aplicação das medidas de coação.
Seguro de vida: Não está seguro da sua decisão? Transfira o seu seguro de vida e baixe a prestação
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
-
3
-
4
lifestyle Signos
Os cinco signos mais estranhos do zodíaco. Conhece alguém da lista?
-
5
pais Euromilhões
Está num dia de sorte? Ora conheça a chave vencedora do Euromilhões
-
6
fama José Castelo Branco e Betty Grafstein
Pedro Pico promete 30.000€ a Castelo Branco se Betty vender o palacete
-
7
fama José Carlos Pereira
-
8
mundo Reino Unido
Fortuna de Sunak e mulher aumenta. Casal é agora mais rico do que o rei
-
9
pais Marinha Portuguesa
Navio da Marinha Portuguesa acompanha força naval da Rússia (durante 50h)
-
10
desporto Arábia Saudita
O gesto de Cristiano Ronaldo após penálti e que está a gerar polémica
