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Ministério Público terá sistema para analisar depósitos suspeitos
Um sistema informático será implementado no próximo ano, pela DCIAP, com o intuito de analisar suspeitas de lavagem de dinheiro.
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País DCIAP
Uma ferramenta informática que permitirá uma ligação entre o Ministério Público, bancos e seguradoras, será criada no próximo ano pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).
O sistema informático em causa, segundo o Diário de Notícias (DN), permite uma comunicação automática e em tempo real de depósitos com possíveis suspeitas de lavagem de dinheiro, sendo que, numa fase inicial, apenas alertará para depósitos superiores a cinco mil euros.
O Ministério Público espera, em 2017, depois de uma diretiva europeia, começar a analisar depósitos de mil euros.
“O que se pretende é a transmissão automatizada ao Ministério Público das comunicações de branqueamento”, explicou ao DN uma fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR), acrescentando que se trata de uma “ferramenta informática que permite a comunicação – por parte das entidades financeiras e não financeiras e o registo automático dos dados no sistema informático”.
Até à existência dessa ferramenta informática, manter-se-á a obrigação por parte das entidades financeiras ou não financeiras de avisar a PGR sempre que haja operações suspeitas.
Contudo, estas comunicações demoram sempre bastante tempo. “Fica assim suprimida a fase de introdução de dados, que necessariamente envolve tempo e trabalho, com completa salvaguarda da exatidão da informação”, conclui a fonte da PGR.
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