POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
Mértola. Burlão abriu dezenas de contas bancárias com identidades falsas
Homem de 45 anos já foi detido. Está acusado de vários tipos de crime entre os quais burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
© Reuters
País Burlas
Um homem, com cerca de 45 anos, foi detido em Mértola, no Alentejo, por suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, revelou a Polícia Judiciária (PJ), esta quarta-feira, num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto.
De acordo com os inspetores, o homem constituía empresas, que não tinham qualquer atividade, com recurso a várias identidades falsas, em nome das quais abriu dezenas de contas bancárias em instituições de crédito sediadas em território nacional.
Depois de abertas, as contas eram creditadas com transferências de elevados valores, obtidos de forma ilícita, com recurso a esquemas conhecidos vulgarmente por 'man-in-the-middle', ou 'CEO-Fraud'.
Após dissimular a proveniência ilícita dos fundos recebidos, os montantes eram transferidos para outras contas, recebendo o suspeito uma percentagem das transações efetuadas.
Além da detenção, a PJ apreendeu significativos elementos de prova de crime.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
Leia Também: A burla pode estar à distância de uma chamada. Saiba como identificar
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
-
3
-
4
lifestyle Signos
Se está nesta lista de signos, vai receber boas notícias em breve
-
5
desporto Mercado de Transferências
Histórico clube francês declara falência e jogadores ficam livres
-
6
-
7
-
8
desporto Thomas Frank
"A Premier League é a melhor do mundo, mas vir ao Estádio da Luz..."
-
9
fama Cristina Ferreira
-
10
