O diretor executivo da Ethos Asset Management, Inc., o português Carlos Santos, foi detido em Nova Jérsia, nos EUA, no domingo à noite, em ligação a acusações de fraude no Distrito Sul da Califórnia.
Carlos Manuel da Silva Santos, que é dono da empresa que oferece financiamento a empresas internacionais, foi detido em Newark, quando chegava aos Estados Unidos vindo do estrangeiro.
O português, de 29 anos, regressou aos EUA depois de ter sido acusado de conspiração de fraude eletrónica relacionada com um esquema de empréstimos, pode ler-se no site da Justiça norte-americana. O economista é acusado de orquestrar a fraude através da sua empresa, a Ethos Asset Management, Inc., com sede em San Diego.
De acordo com a queixa, Santos exigia que os potenciais mutuários pagassem uma taxa inicial, num montante igual a uma determinada percentagem do montante do empréstimo.
No entanto, após a receção da taxa inicial, Santos e a Ethos não desembolsavam o empréstimo conforme acordado entre as partes. Santos terá utilizado essas comissões iniciais para reembolsar outros potenciais mutuários, para dar comissões aos seus co-conspiradores e para pagar despesas pessoais.
Carlos Silva chegou a ser considerado um jovem prodígio português a quem muitos chamaram de "mago das finanças". O jovem, que estudou no Instituto Superior de Economia e Gestão - ISEG, em Lisboa, lidera esta empresa desde janeiro de 2016.
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