A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 57 anos, esta quinta-feira, na Grande Lisboa, por suspeitas de crimes de branqueamento, associação criminosa e fraude fiscal.
Num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, os inspetores explicam que procederam à realização de 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias, no âmbito de um processo crime a correr no DIAP de Cascais.
Além do suspeito detido, que é suspeito de ser o responsável por esta organização criminosa em território nacional, a PJ constituiu como arguidos outras oito pessoas.
O 'modus operandi', segundo a mesma nota, assentava na constituição de empresas de fachada, na Bélgica e em Portugal, constituídas com recurso aos comummente designados ‘testa-de-ferro’ e à subsequente abertura de contas bancárias.
As empresas constituídas, maioritariamente associadas à área da construção civil, não desenvolviam qualquer atividade real, sendo exclusivamente utilizadas para a emissão de faturação falsa, que sustentaria as transferências bancárias recebidas, as quais ascenderam a um valor superior a 20 milhões de euros.
Os montantes recebidos em Portugal eram subsequentemente reenviados para empresas sediadas na Bélgica, quer através de novas transferências bancárias, quer através de levantamentos em numerário, em ATM’s sediadas nesse país.
O detido será presente a primeiro interrogatório no dia de hoje.
Leia Também: Mulher e filhos de Joe Berardo constituídos arguidos no processo CGD
