José Sócrates foi o primeiro ex-chefe do Governo a ser detido preventivamente em Portugal - 288 dias de prisão preventiva e 42 em domiciliária.

Na segunda-feira, começa a ser interrogado, a seu pedido, na fase de instrução, quase cinco anos após ter sido detido.

+++ 2014 +++

21 de novembro:

- José Sócrates é detido no aeroporto de Lisboa, quando chega de um voo proveniente de Paris.

- A Procuradoria-Geral da República (PGR) emite um comunicado em que confirma que José Sócrates e outras três pessoas foram detidos num inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que investiga "suspeitas dos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção".

22 de novembro:

- PGR revela a identidade dos outros três detidos: o empresário Carlos Santos Silva, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e o motorista de José Sócrates, João Perna.

- O inquérito teve origem "numa comunicação bancária" feita ao DCIAP em cumprimento da lei de prevenção e repressão de branqueamento de capitais.

- José Sócrates acompanha as buscas feitas à sua residência, sendo depois presente ao juiz Carlos Alexandre, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), para primeiro interrogatório judicial, que se prolongou pelo dia seguinte.

24 de novembro:

- Decretada prisão preventiva ao ex-primeiro ministro, ao seu motorista e a Carlos Santos Silva por suspeitas de crime económicos. A Gonçalo Trindade Ferreira, o juiz determina a proibição de contactos com os restantes arguidos, de se ausentar para o estrangeiro, com a obrigação de entregar o passaporte, e de se apresentar semanalmente no DCIAP.

25 de novembro:

- O Ministério Público (MP) anuncia a abertura de um inquérito a uma eventual violação de segredo de justiça.

- A multinacional farmacêutica Octapharma cessa o vínculo contratual com o consultor José Sócrates.

26 de novembro:

- O ex-Presidente da República Mário Soares é o primeiro político a visitar Sócrates na prisão em Évora e considera que o ex-primeiro-ministro está a ser vítima de "um caso político" e de "uma campanha que é uma infâmia".

27 de novembro:

- Sócrates classifica de "absurdas, injustas e infundamentadas" as acusações que lhe são dirigidas no processo, afirmando que o caso "tem também contornos políticos".

28 de novembro:

- Primeiro pedido ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 'habeas corpus' para a libertação de Sócrates, entregue por um cidadão.

03 de dezembro:

- O STJ recebe o segundo pedido de 'habeas corpus' e rejeita o primeiro, alegando "manifesta falta de fundamento legal".

04 de dezembro:

- Sócrates critica a "cobardia dos políticos", a "cumplicidade de alguns jornalistas" e o "cinismo das faculdades e dos professores de Direito" numa carta publicada no Diário de Notícias.

- STJ rejeita segundo 'habeas corpus' do ex-primeiro-ministro.

11 de dezembro:

- O advogado de Sócrates revela que entregou, no dia 10 de dezembro, no TCIC, um pedido de libertação do ex-primeiro-ministro, alegando que o prazo de duração do inquérito foi ultrapassado.

16 de dezembro:

- STJ recusa apreciar o terceiro pedido para a libertação de Sócrates, considerando que o autor "não tinha interesse legítimo em agir".

- O advogado do motorista de José Sócrates entrega um requerimento a pedir a libertação de João Perna, alegando nulidades relacionadas com a prisão preventiva do seu cliente.

19 de dezembro:

- O advogado recorre da prisão preventiva de José Sócrates.

23 de dezembro:

- O ex-motorista de José Sócrates passa a prisão domiciliária.

+++ 2015 +++

28 de janeiro:

- STJ rejeita outro pedido de libertação imediata de José Sócrates.

11 de fevereiro:

- O Movimento Revolução Branca constitui-se como assistente no processo.

21 de fevereiro:

- O administrador da farmacêutica Octapharma Paulo Lalanda de Castro é constituído arguido, depois de ter sido ouvido, "a seu pedido", pelo procurador Rosário Teixeira.

23 de fevereiro:

- O ex-primeiro-ministro é ouvido pelo MP no inquérito relacionado com a violação do segredo de justiça.

- O advogado de Sócrates diz ter havido "fugas de informação de quem controla o processo".

24 de fevereiro:

- Juiz decide manter José Sócrates e Carlos Santos Silva em prisão preventiva.

- João Perna vê a medida de coação de prisão domiciliária ser alterada para liberdade provisória, mediante apresentação semanal à autoridade policial.

09 de março:

- Um grupo de cidadãos entrega um pedido de libertação imediata de José Sócrates.

10 de março:

- Dois pedidos de libertação imediata de Sócrates dão entrada no STJ, um dos quais da equipa de defesa de José Sócrates.

16 de março:

- STJ rejeita o pedido de libertação imediata de José Sócrates.

17 de março:

- O TRL rejeita o recurso das medidas de coação, mantendo o ex-primeiro ministro em prisão preventiva, por considerar que se verificam "fortes indícios dos crimes imputados e o perigo de perturbação da recolha e da aquisição da prova".

18 de março:

- Pedido de libertação imediata de José Sócrates apresentado por um empresário de Guimarães é rejeitado pelo STJ.

- O TRL mantém em prisão preventiva o empresário Carlos Santos Silva.

10 de abril:

- A defesa de José Sócrates considera que o prazo de inquérito "se esgotou" e revela que apresentou ao juiz de instrução criminal "novo pedido de libertação".

22 de abril:

- Joaquim Barroca, administrador do Grupo Lena, depois de buscas realizadas à sede do grupo fica em prisão preventiva.

29 de abril:

- Relação rejeita a reclamação de José Sócrates, que tinha apontado nulidades e omissões no acórdão do TRL que o manteve em prisão preventiva.

22 de maio:

- O ex-administrador do grupo Lena Carlos Santos Silva passa de prisão preventiva para domiciliária, com pulseira eletrónica.

08 de junho:

- José Sócrates recusa a proposta do MP para ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica.

09 de junho:

- O TCIC decide manter o ex-primeiro-ministro em prisão preventiva.

18 de junho:

- O STJ rejeita pedido de libertação imediata do ex-primeiro-ministro.

30 de junho:

- José Sócrates reivindica a condição de preso político e atribui a sua prisão a uma tentativa de impedir a vitória do PS nas legislativas.

14 de agosto:

- O advogado de Sócrates admite a possibilidade de levar caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, depois de o Tribunal Constitucional ter rejeitado um recurso.

04 de setembro:

- Sócrates passa para prisão domiciliária depois de 288 dias detido em prisão preventiva.

24 de setembro:

- O TRL decide que não a defesa de José Sócrates deve ter acesso a todos os autos da investigação.

25 de setembro:

- O STJ rejeita a reclamação de Sócrates relacionada com a competência do TCIC para realizar o inquérito.

28 de setembro:

- O advogado João Araújo acusa o procurador Rosário Teixeira de "recorrer a manobras dilatórias típicas de má-fé processual" para impedir o acesso da defesa do ex-primeiro-ministro aos autos de investigação.

15 de outubro:

- O TRL indefere o requerimento do MP que pedia a nulidade do acórdão que permitia à defesa de José Sócrates ter acesso aos autos da investigação.

- A defesa de Sócrates entrega um requerimento a solicitar a libertação imediata.

16 de outubro:

- José Sócrates é libertado, ficando proibido de se ausentar de Portugal e de contactar outros arguidos.

- Carlos Santos Silva deixa de estar em prisão domiciliária.

23 de outubro:

- A defesa de Sócrates pede a intervenção da PGR para que ponha fim à "campanha de denegrimento" do ex-primeiro-ministro na comunicação social, que conta com a "aparente conivência cúmplice" do MP.

30 de outubro:

- O Tribunal esclarece que a providência cautelar de Sócrates contra o grupo Cofina "não proíbe a publicação de notícias", mas "apenas" a divulgação de elementos do processo em segredo de justiça.

16 de novembro:

- A defesa de Sócrates pede a extinção das medidas de coação aplicadas, por considerar que o prazo máximo do inquérito está extinto desde 19 de outubro.

20 de novembro:

- Tribunal rejeita a ação especial instaurada pela jornalista Fernanda Câncio para proibir que determinados órgãos de comunicação social noticiassem o seu relacionamento com o ex-primeiro-ministro.

14 de dezembro:

- José Sócrates considera que a procuradora-geral da República é a principal responsável pelo comportamento do MP e que o caso serviu para prejudicar o PS nas eleições legislativas.

+++ 2016 +++

03 de março:

- O TRL revoga a providência cautelar que, desde 27 de outubro de 2015, impedia o jornal Correio da Manhã de publicar notícias sobre José Sócrates e a Operação Marquês.

30 de março:

- O diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, fixa para 15 de setembro o prazo limite para a conclusão do inquérito da Operação Marquês.

- A defesa de José Sócrates considera "absolutamente ilegal e ridícula" a fixação do prazo.

12 de abril:

- Retirada a medida de coação que impedia Sócrates de sair do país sem autorização judicial.

21 de abril:

- A ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava, é constituída arguida por suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais, ficando com Termo de Identidade e Residência.

26 de abril:

- O TRL decide manter a caução de 300 mil euros aplicada ao antigo ministro Armando Vara.

09 de junho:

- O MP decide levar a julgamento 13 jornalistas de três órgãos de comunicação social, incluindo diretores, por violação do segredo de justiça devido a notícias difundidas sobre a 'Operação Marquês'.

14 de julho:

- O MP realiza buscas a sociedades do grupo PT, residências de antigos gestores da empresa e a um escritório de advogados, estando em investigação crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

21 de julho

- O MP efetua buscas em duas instituições bancárias para recolher elementos de prova relativos a "serviços prestados pela Caixa BI e pelo antigo BESI (atual Haitong) a um cliente".

14 de setembro:

- A defesa de José Sócrates apresenta um pedido de recusa do juiz Carlos Alexandre, do TCIC, no seguimento de uma entrevista concedida pelo magistrado à estação de televisão SIC.

- A procuradoria-geral da República informa que concedeu mais 180 dias para a "realização de todas as diligências de investigação consideradas imprescindíveis", fixando o prazo em 17 de março.

16 de setembro:

- O ex-primeiro-ministro acusa o juiz Carlos Alexandre de ter feito uma "insinuação torpe e covarde" a seu respeito, ao afirmar numa entrevista que não tinha dinheiro em contas de amigos.

17 de setembro:

- O juiz Carlos Alexandre diz, em entrevista ao Expresso, acreditar que o querem afastar do cargo que ocupa, incluindo arguidos dos casos que tem em mãos.

27 de setembro:

- O CSM recebe uma queixa de José Sócrates contra o juiz Carlos Alexandre.

11 de outubro:

- O TRL rejeita o pedido de afastamento de Carlos Alexandre apresentado pela defesa de Sócrates, por o considerar "infundado".

13 de outubro:

- O CSM abre um inquérito ao juiz Carlos Alexandre na sequência da queixa de Sócrates.

18 de outubro:

- O TRL rejeita um recurso de José Sócrates para que o juiz Carlos Alexandre e o procurador Rosário Teixeira fossem inquiridos como testemunhas.

12 de novembro:

- O ex-ministro Armando Vara deixa de estar proibido de contactar com os outros arguidos e de se ausentar do país.

14 de dezembro:

- Paulo Lalanda de Castro apresenta a demissão de todas as funções que desempenha na empresa Octapharma.

22 de dezembro:

- A procuradora-geral da República decide manter o prazo de 17 março para terminar a investigação.

- O advogado João Abrantes Serra é constituído arguido.

+++ 2017 +++

14 de janeiro:

- O empresário luso-angolano Hélder Bataglia apresenta-se voluntariamente no MP para um interrogatório complementar.

18 de janeiro:

- O ex-presidente do BES Ricardo Salgado é interrogado pelo MP depois de ter sido constituído arguido por suspeitas de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento e fraude fiscal qualificada, ficando impedido de se ausentar para o estrangeiro sem autorização prévia e proibido de contactar com os outros arguidos da Operação Marquês.

25 de janeiro:

- O TRL rejeita um recurso de Carlos Santos Silva sobre a apreensão de várias contas bancárias.

03 de fevereiro:

- Sócrates apresenta uma ação contra o Estado no Tribunal Administrativo de Lisboa por violação dos prazos máximos legais do inquérito.

08 de fevereiro:

- Rui Horta e Costa renuncia ao cargo de administrador não-executivo dos CTT depois de ter sido constituído arguido por suspeitas de corrupção ativa, fraude fiscal, branqueamento e abuso de confiança.

22 de fevereiro:

- O MP pede o afastamento do juiz desembargador Rui Rangel da apreciação de um recurso de José Sócrates, alegando desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado.

23 de fevereiro:

- O STJ confirma a pena disciplinar de 15 dias de multa aplicada ao juiz Rui Rangel pelo CSM, no âmbito de declarações públicas proferidas em 2015 sobre a Operação Marquês.

24 de fevereiro:

- Os antigos gestores da Portugal Telecom Henrique Granadeiro e Zeinal Bava são constituídos arguidos por suspeitas de fraude fiscal, corrupção passiva e branqueamento de capitais.

07 de março:

- O administrador do Grupo Lena Joaquim Paulo da Conceição e a empresa Lena SGPS são constituídos arguidos.

13 de março:

- José Sócrates é pela terceira vez interrogado no DCIAP e à entrada reafirma ser alvo de uma "campanha maldosa e difamatória" do MP.

15 de março:

- A ex-mulher de Sócrates e o administrador do empreendimento turístico de Vale de Lobo Diogo Gaspar Ferreira são ouvidos pelo MP.

- Os procuradores solicitam à procuradora-geral da República pelo menos mais dois meses para concluir a investigação.

16 de março:

- O ex-administrador executivo do Grupo Lena Joaquim Barroca é ouvido pelos procuradores do MP

17 de março:

- A procuradora geral da República anuncia a constituição de 28 arguidos e decide prolongar o prazo de investigação

- A defesa de José Sócrates anuncia que vai impugnar "por todos os meios legais" a decisão de prorrogar o prazo de conclusão do inquérito.

18 de março:

- A PGR esclarece que não foi fixada qualquer data para a conclusão do inquérito e emissão de despacho final da Operação Marquês, tendo apenas sido prorrogado o prazo.

07 de abril:

- A defesa de José Sócrates requer a extinção do inquérito, alegando que se mantém uma "violação manifesta da lei", já que, os prazos de investigação foram ultrapassados.

Numa nota enviada à Lusa, os advogados Pedro Delille e João Araújo consideram que o inquérito "se mantém em violação manifesta da lei, muito para além de qualquer prazo razoável, o que num Estado de direito se considera inadmissível".

27 de abril:

- A PGR decide prorrogar por três meses o prazo para conclusão do inquérito da Operação Marquês, a contar da data de junção ao processo da última carta rogatória a ser devolvida.

- Os advogados do ex-primeiro-ministro José Sócrates consideraram que a procuradora-geral da República decidiu prorrogar "pela sexta vez" o prazo do inquérito da Operação Marquês, "fixando agora, mais uma vez, prazo nenhum".

02 de maio:

- José Sócrates critica o prorrogamento pelo Ministério Público, "pela sexta vez", do prazo de inquérito, considerando tratar-se de uma "perseguição" de "um departamento estatal da caça ao homem".

29 de agosto:

- A decisão do Ministério Público sobre a Operação Marquês deverá ser conhecida até 20 de novembro.

30 de agosto:

- O vice-procurador-geral da República dá um prazo de 45 dias para que o diretor do departamento "preste informação sobre o estado" do inquérito que envolve o ex-primeiro-ministro.

12 de setembro:

- Segundo a revista Sábado, o DCIAP decidiu, a 01 de setembro, juntar à Operação Marquês um dos processos-crime que visa a PT e o BES.

13 de setembro:

- A Pharol (ex-PT) pede para se tornar assistente na Operação Marquês, inquérito que passou a englobar a investigação relativa ao investimento da PT na Rioforte, empresa do universo BES/GES entretanto falida.

18 de setembro:

- O empresário Carlos Santos Silva é ouvido pelo MP.

21 de setembro:

- A defesa de José Sócrates manifesta ao Ministério Público e ao juiz Carlos Alexandre oposição às conexões processuais destinadas juntar segmentos do caso PT/GES ao inquérito Operação Marquês.

29 de setembro:

- A procuradora geral da República revela que o despacho final do inquérito Operação Marquês está em "fase avançada de elaboração" e que o prazo fixado para a sua conclusão será cumprido.

Joana Marques Vidal diz também que a equipa de procuradores que investiga o caso integra um magistrado designado para assumir a representação do MP em julgamento, na eventualidade de o caso chegar à barra dos tribunais.

07 de outubro:

- A PGR afirma que o MP avançou com um arresto de bens imóveis no âmbito da Operação Marquês. José Sócrates afirma que os arrestos "não têm nenhum fundamento nem justificação" e que "nem nunca foram, nem são" seus como diz estar provado no processo.

11 de outubro:

- O MP acusa José Sócrates de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

Uma nota da PGR que dá conta da acusação dos 28 arguidos, indica que o Carlos Santos Silva foi acusado de 33 crimes, entre os quais corrupção passiva de titular de cargo político, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada.

O banqueiro Ricardo Salgado é acusado de 21 crimes económicos e financeiros: corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

O antigo presidente da PT Zeinal Bava está acusado de cinco crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

Henrique Granadeiro, ex-administrador da PT, está acusado de corrupção passiva (um crime), branqueamento de capitais (dois), peculato (um), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (três).

O ex-ministro e antigo administrador da CGD Armando Vara é acusado pelo MP de cinco crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (dois).

12 outubro:

- A PGR mostra-se confiante na solidez da acusação do MP no processo, enquanto o primeiro-ministro recusa-se a comentar a acusação ao antigo líder socialista, invocando a separação entre justiça e política.

14 outubro:

- Sócrates classifica as acusações do MP como "um lamaçal de vitupérios", mostrando-se convencido de que essa "coletânea de insultos" não vai perdurar.

+++ 2018 +++

06 janeiro

- O MP solicita ao tribunal que só no dia 19 decida o início da contagem do prazo para a abertura de instrução da Operação Marquês, alegando que a entrega de ficheiros informáticos de prova aos arguidos é demorada.

09 fevereiro

-- O TRL rejeita um recurso de José Sócrates para afastar o juiz Carlos Alexandre.

23 março

- A defesa do ex-primeiro-ministro requer ao TCIC a nulidade de todas as escutas telefónicas realizadas e juntas ao inquérito, por estarem infetadas por vírus e inaudíveis.

17 abril

O MP instaura um inquérito para investigar a divulgação dos vídeos dos interrogatórios no âmbito do processo, considerando que a "divulgação destes registos está proibida".

18 abril

-- Os advogados de Ricardo Salgado requerem ao DCIAP a abertura de um processo-crime a propósito da divulgação de imagens dos interrogatórios na Operação Marquês. Alguns órgãos de comunicação social divulgaram imagens dos interrogatórios e do inquérito à queda do chamado "Universo BES", onde surge o antigo banqueiro do BES.

24 abril

- A defesa de Sócrates acusa o procurador do MP envolvido na Operação Marquês de mentir quando disse que o ex-primeiro-ministro sabia que o interrogatório de março de 2017 estava a ser registado em áudio e vídeo.

04 de maio

-- José Sócrates anuncia que pediu a desfiliação do Partido Socialista para acabar com um "embaraço mutuo", após críticas da direção que, na sua opinião, ultrapassam os limites do aceitável.

- O Tribunal da Relação de Lisboa rejeita um recurso de Sócrates que invocava a nulidade da decisão de juntar à Operação Marquês os processos Monte Branco, Universo BES e PPP.

07 setembro

- Dezanove arguidos entregam o requerimento de abertura de instrução: José Sócrates, Armando Vara, Carlos Santos Silva, Bárbara Vara, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, Gonçalo Trindade Ferreira, Joaquim Barroca, Paulo Bernardo Pinto de Sousa, Sofia Fava, Rui Mão de Ferro, Helder Bataglia, José Diogo Rocha Vieira, Papelan, Vale de Lobo Resort, Oceano Clube e grupo Lena

28 de setembro

- O juiz Ivo Rosa é escolhido por sorteio eletrónico para dirigir a fase de instrução

25 de outubro:

- A instrução do processo vai começar na última semana de janeiro de 2019, com audiências nos três últimos dias de cada mês por decisão de Ivo Rosa, magistrado que, em exclusividade, vai dirigir esta fase facultativa do processo.

27 de novembro:

- O juiz Carlos Alexandre é alvo de um processo disciplinar por declarações dadas em entrevista à RTP sobre o sorteio da fase de instrução da Operação Marquês por decisão da comissão permanente do CSM de 13 de novembro, tomada por unanimidade.

28 novembro

- Tribunal da Relação de Lisboa rejeita um recurso de Ricardo Salgado, no qual questionava a validade dos despachos do juiz Carlos Alexandre na fase de inquérito.

+++ 2019 +++

16 de janeiro:

- O ex-ministro Armando Vara começa a cumprir cinco anos de pena de prisão na cadeia de Évora no âmbito do processo Face Oculta.

28 janeiro:

- A instrução começa no Tribunal Central de Instrução Criminal, dirigida pelo juiz Ivo Rosa com o interrogatório de Bárbara Vara, filha do ex-ministro Armando Vara, e segundo o seu advogado a arguida respondeu "às perguntas que lhe foram feitas" e foi fiel ao que alegou anteriormente.

05 fevereiro:

- Armando Vara diz em tribunal que o milhão de euros depositado na conta conjunta com a sua filha Bárbara Vara era proveniente de serviços de consultoria efetuados antes de ser administrador da Caixa Geral de Depósitos.

25 fevereiro:

- O advogado da ex-mulher de José Sócrates considera que "no essencial" ficou "tudo esclarecido" na inquirição de Sofia Fava pelo juiz Ivo Rosa na fase de instrução.

15 março:

- Ivo Rosa decide vedar o acesso aos atos de instrução por parte dos jornalistas que se constituíram assistentes no processo, após aceitar um requerimento do MP.

23 abril:

-- O empresário Rui Mão de Ferro nega em tribunal ter sido usado como 'testa de ferro' de Carlos Santos Silva e José Sócrates, limitando-se a dizer que cumpriu ordens.

14 maio:

-- O Tribunal da Relação de Lisboa indefere um pedido do MP para que Armando Vara pagasse uma caução de meio milhão de euros.

30 maio:

-- O ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos diz que Sócrates o tinha alertado para as repercussões políticas da escolha de Armando Vara para administrador da CGD, reiterando que foi ele quem escolheu Armando Vara para a administração da CGD.

31 maio:

- O antigo presidente da CGD Carlos Santos Ferreira afirma que só tomou conhecimento do financiamento a Vale do Lobo depois de conhecida a investigação.

27 junho:

- O antigo secretário de Estado das Obras Públicas Paulo Campos diz em tribunal que o Governo de Sócrates assumiu uma posição neutral em relação à PT e que a OPA da Sonae à PT não foi concertada.

31 julho:

- O STJ indefere um recurso do juiz Carlos Alexandre para anular o processo disciplinar que lhe foi colocado pelo Conselho Superior da Magistratura.

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