Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e doze mandados de busca e apreensão, tendo ainda sido arrestados imóveis e aplicações financeiras dos investigados num valor superior a dois milhões de euros.
Esta operação "tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa responsável por operacionalizar a movimentação, contabilidade e lavagem do dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, utilizando-se de uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas", indicou a Polícia Federal.
A primeira fase da operação, realizada em 10 de dezembro de 2024, revelou a existência de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro.
O grupo criminoso movimentava grandes quantias em dinheiro vivo, realizava transações de câmbio paralelo, utilizava 'fintechs' e empresas de fachada e criava documentos falsos para disfarçar a origem ilícita do dinheiro.
As investigações indicam ainda que os líderes da organização teriam usado parte do dinheiro do tráfico internacional de drogas para adquirir um clube de futebol através de intermediários, mantendo simultaneamente ligações com a cúpula de uma facção criminosa do Primeiro Comando Capital (PCC).
Leia Também: Um quinto dos brasileiros vive em áreas de influência do crime organizado
