A investigação realizou-se nos escritórios do maior banco comercial privado da Alemanha em Frankfurt, Eschborn e no município de Groß-Umstadt, que também se encontra no Estado federado do Hesse.
Nas buscas participaram 170 empregados do Ministério Público de Frankfurt, da Agência Federal de Investigação Criminal, inspetores fiscais e da Polícia, que estão a investigar dois empregados do Deutsche Bank e outros responsáveis do banco.
Este caso está relacionado com os dados proporcionados pelos Papéis do Panamá, que levantaram as suspeitas de que o Deutsche Bank pode ter ajudado clientes a criar empresas fantasmas em paraísos fiscais.
