Regulador comunicou nove transações imobiliárias suspeitas em três anos
O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) informou hoje ter comunicado às autoridades competentes "nove situações de transações imobiliárias suspeitas" nos últimos três anos.
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Economia IMPIC
Em comunicado sobre o seu papel de entidade fiscalizadora do cumprimento da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo, o IMPIC informou ter comunicado à "Procuradoria-Geral da República e à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, nove situações de transações imobiliárias suspeitas".
No mesmo período, o instituto revelou ter instaurado 887 processos de contraordenação contra "entidades imobiliárias relacionados com o incumprimento dos deveres de comunicação de transações imobiliárias, tendo sido, até à data, dos processos concluídos, aplicadas coimas no montante de 120 mil euros".
Também nos últimos três anos, o instituto referiu ter recebido 117.543 comunicações de transações imobiliárias, no montante global de 20 mil milhões de euros, e que controlou 1.960 transações imobiliárias com "pagamento feito em numerário, totalizando 257 milhões de euros".
"O IMPIC fiscalizou, nos últimos três anos, o cumprimento dos deveres de comunicação a que estão obrigadas junto de cerca de 1.300 entidades imobiliárias", lê-se ainda no comunicado assinado pelo conselho diretivo do IMPIC.
O IMPIC tem como missão regular e fiscalizar o setor da construção e do imobiliário, dinamizar, supervisionar e regulamentar as atividades desenvolvidas nesta área.
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