POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
Casal acusado de trocar criptomoedas por 90 mil euros de origem ilícita
Um casal de Vila Nova de Gaia trocou criptomoedas por mais de 90 mil euros em moeda tradicional "que sabia ser proveniente" de atividades criminosas, acusa o Ministério Público de Santa Maria da Feira, da comarca de Aveiro.
© iStock
Economia Criptomoedas
Os dois arguidos, refere o despacho de acusação, "efetuaram 44 vendas de criptomoeda de sua propriedade, recebendo em troca quantias em moeda tradicional, no valor total de 90.179,20 euros, verba esta que teria sido obtida em atividades ilícitas nomeadamente burlas qualificadas cometidas na Internet e 'phishing' [ação fraudulenta caracterizada por tentativas de adquirir ilicitamente dados pessoais de outra pessoa]".
A acusação, divulgada pela Procuradoria Regional do Porto, detalha que o negócio foi feito nos anos de 2017 e 2018, utilizando a plataforma digital Localbitcoins.
"Prestando-se a receber estas quantias assim ilicitamente obtidas em troca das suas criptomoedas, logravam negociar estas por valores situados bem acima do seu valor de mercado, que podiam atingir 5% a 35% do valor da respetiva transação", indica a Procuradoria Regional, citando o despacho de acusação.
Além disso, afirma, o casal terá feito outras vendas de criptomoedas "em diversas plataformas" que lhes terão rendido, só em 2017, um total de 345.535,51 euros, que "omitiram por completo" ao Fisco, escapando assim ao pagamento de 22.305,75 euros de IRS.
Imputando aos dois arguidos os crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, o Ministério Público pede que, além da condenação em sede penal, sejam obrigados a pagar ao Estado 112.484,95 euros, "correspondente às vantagens económicas ilícitas que tiveram com a prática dos factos".
Leia Também: Timor-Leste regista cinco mortes, maior número num período de 24 horas
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
economia consultora
Casados com filhos poupam no IRS entre 35,24 euros e 1.288,84 euros
-
6
economia Cristina Pinto Dias
Indemnização paga pela CP? "Não há comparações possíveis a outros casos"
-
7
economia Governo
Redução das taxas de IRS aplica-se a todos os rendimentos de 2024
-
8
economia Economia num minuto
Do reembolso do IRS ao apoio para idosos: Os temas que marcaram a semana
-
9
economia Luís Montenegro
IRS Jovem vai ser apresentado "oportunamente" e vale 1.200 milhões
-
10
