POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
BdP entrega Montepio ao Ministério Público
O Banco de Portugal acredita que existem indícios de crimes de branqueamento de capitais entre Montepio e Finibanco Angola.
© Global Imagens
Economia Denúncia
O Banco de Portugal denunciou a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) ao Ministério Público por, alegadamente, não ter cumprido os procedimentos exigidos por lei, no que toca à comunicação imediata de transações transnacionais suspeitas de indiciarem crimes de branqueamento de capitais, revela o jornal Público.
As transações em causa são movimentos com origem no Finibanco Angola, detido pela CEMG, sendo que António Tomás Correia é presidente em ambas as instituições financeiras.
A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária receberam a comunicação no final do mês de abril, tendo sido esta carimbada pelo DAS – Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória do BdP – que tem como principal objetivo garantir que os regulados cumpram as regras de prevenção da utilização do sistema financeiro para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
A denúncia surgiu após uma inspeção do DAS, que detetou falhas nos mecanismos internos de controlo dos movimentos financeiros entre a CEMG e o Finibanco Angola.
Contactados pelo jornal Público, a PGR ainda não emitiu qualquer esclarecimento, o Banco de Portugal diz não comentar ações relacionadas com os supervisionados e o porta-voz da CEMG escusou-se também a tecer considerações.
Durante o dia de ontem foi noticiado que José Félix Morgado foi nomeado para substituir Tomás Correia na presidência da Caixa Económica Montepio Geral.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
economia Mercadona
Mercadona abre hoje 50.ª loja em Portugal. E é a primeira neste distrito
-
2
economia Restauração
Restaurantes Boali entram em Portugal com 'pé' de Deco: "A grande porta"
-
3
-
4
-
5
economia ministra do Trabalho
"Provedora encontrou um cancro financeiro, mas tratou-o com paracetamol"
-
6
-
7
economia Ministro das Finanças
Governo promete baixar (mais) IRS, mas oposição questiona medidas
-
8
-
9
economia Aeroporto
Novo aeroporto? Decisão criou "aumento substancial" da procura de imóveis
-
10
economia Euribor
