Antes da queda do regime, que levaria mesmo à morte de Kadhafi, o Aman Bank terá ajudado os familiares do ditador a retirar dinheiro da Líbia. Este Aman Bank é agora assunto por ser detido, em 40%, pelo Grupo Espírito Santo (GES).
O círculo mais próximo do ditador terá contado com estas ajudas a partir de 2011, precisamente a altura em que começou a rebelião que viria a terminar um regime que durava há mais de quatro décadas, como salienta o Jornal de Notícias.
O The Wall Street Journal, que falou com um antigo colaborador do GES, salienta que muito do dinheiro movimentado pelo Aman Bank, para fora do país, foi encaminhado para países como o Dubai e a Suíça.
Entretanto, como recorda o Jornal de Notícias, as ramificações Espírito Santo chegam também ao outro lado do Atlântico, mais concretamente Miami onde uma sucursal do BES se encontra sob escrutínio das autoridades norte-americanas.
