POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
Veja também
Ver de novo
'Monte Branco' intensifica escutas telefónicas
Os investigadores responsáveis pelo processo ‘Monte Branco’ vão intensificar as escutas telefónicas aos vários suspeitos de envolvimento nesta que é a maior rede de fraude fiscal e branqueamento de capitais conhecida em Portugal. Segundo o Diário Económico, neste processo constam já seis chamadas entre Pedro Passos Coelho e José Maria Ricciardi, presidente do BES Investimento.
© DR
Economia Fraude
O inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) vai intensificar as escutas telefónicas aos suspeitos de envolvimento no caso ‘Monte Branco’.
Segundo o Diário Económico, a intensificação das investigações poderá também passar por novas diligências. Contudo, é nas escutas telefónicas que as forças se unem.
De momento, no processo constam já seis chamadas entre Pedro Passos Coelho e José Maria Ricciardi, presidente do BES Investimento, datadas de 2012. Estas escutas dizem respeito às privatizações da REN e da EDP e em causa está uma alegada pressão por parte do banqueiro.
Das investigações neste caso de fraude fiscal e branqueamento de capitais resultou, na passada quarta-feira, a apreensão de computadores portáteis, de documentos relacionados com instituições do Grupo Espírito Santo (GES) e de outras entidades que serviram se passagem de fluxos financeiros.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
economia supermercados
-
2
-
3
economia impostos
Afinal, o que é a herança indivisa? Veja o esclarecimento do Fisco
-
4
-
5
-
6
economia Bundesbank
BCE diz que não se pode comprometer com futuras descidas das taxas
-
7
economia Moçambique
Portugal impede entrada de carga de Moçambique pela LAM há cinco meses
-
8
economia Ryanair
Ryanair cancela 300 voos devido a greve dos controladores franceses
-
9
economia Euribor
-
10
economia 25 de Abril
Procura turística aumentou sete vezes em Portugal desde o 25 de Abril
